| Название НИОКТР |
Механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: организационно-правовой аспект
|
| Аннотация |
В работе исследуется организационно-правовой механизм обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Актуальность проблематики обусловлена совокупностью факторов, имеющих фундаментальное значение для обеспечения национальной и экономической безопасности Российской Федерации. Глобализация финансовых потоков и цифровая трансформация экономики создают новые каналы для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, нивелируя эффективность традиционных методов контроля. Динамичное развитие законодательства в сфере ПОД/ФТ приводит к возникновению правовых коллизий и пробелов, создающих риски неоднозначного толкования и применения норм на практике. Отсутствие единообразия в правоприменительной практике по вопросам квалификации нарушений и привлечения к ответственности субъектов ПОД/ФТ свидетельствует о недостаточной определенности ряда правовых конструкций, что требует проведения углубленного научного анализа.
Цель работы – исследовать организационно-правовой механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации, направленный на выявление системных проблем и коллизий в его нормативно-правовом обеспечении, осуществить мониторинг правоприменительной практики в указанной сфере, с целью противодействия операциям, имеющим признаки легализации или финансирования терроризма.
Работа представляет интерес для представителей науки, исследующих данную проблематику, а также частных корпораций для легального и безопасного развития своего бизнеса, минимизации рисков быть втянутыми в схемы по отмыванию средств.
Объектом исследования является система общественных отношений, складывающихся в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации, рассматриваемая в ее организационно-правовом аспекте.
Предметом исследования являются правовые акты, организационно-правовые нормы, механизмы и институты, формирующие и обеспечивающие функционирование национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации.
Инструментарно-методический аппарат. В работе используется системный подход к формированию конструкции правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации.
Будут использованы методы научно-практического исследования: обобщение, систематизация, правовой и логический анализ, анализ нормативно-правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации.
Проведенное исследование позволяет обобщить результаты в виде теоретических выводов и практических предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации
|
| Доступ к ОКОГУ исполнителя |
False
|
| Количество связанных РИД |
0
|
| Количество завершенных ИКРБС |
1
|
| Сумма бюджета |
330.0
|
| Дата начала |
2025-10-20
|
| Дата окончания |
2025-11-28
|
| Номер контракта |
2610/25
|
| Дата контракта |
2025-10-20
|
| Количество отчетов |
1
|
| УДК |
351.72; 347.73
|
| Количество просмотров |
3
|
| Руководитель работы |
Хачатрян Рузанна Вазгеновна
|
| Руководитель организации |
Макаренко Елена Николаевна
|
| Исполнитель |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ <<РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)>>
|
| Заказчик |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БАЛАНСТАР"
|
| Федеральная программа |
Отсутствует
|
| Госпрограмма |
—
|
| Основание НИОКТР |
Договор со сторонней организацией
|
| Последний статус |
2025-11-11 13:08:12 UTC, 2025-11-11 13:08:12 UTC
|
| ОКПД |
Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области общественных и гуманитарных наук
|
| Отраслевой сегмент |
—
|
| Минздрав |
—
|
| Межгосударственная целевая программа |
—
|
| Ключевые слова |
финансовый контроль; противодействие легализации (отмыванию) доходов; финансовый мониторинг
|
| Соисполнители |
—
|
| Типы НИОКТР |
Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов
|
| Приоритетные направления |
—
|
| Критические технологии |
—
|
| Рубрикатор |
10.21.21 - Финансовая деятельность государства. Финансовый контроль
|
| OECD |
—
|
| OESR |
Юриспруденция
|
| Приоритеты научно-технического развития |
д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и экстремистской идеологии, деструктивному иностранному информационно-психологическому воздействию, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны в условиях роста гибридных угроз;
|
| Регистрационные номера |
ikrbs: {'card_list': [{'id': 'UESQMDBS5211YN4OTY71RC2G'}]}
|
